|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, Yoklama ve Divan Başkanlığının Teşkili.
|
||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
|
||||||||||||||||||||||
7 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
8 - Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, şirketimizin 2019 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2018 yılında yapılan ödemelerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu Üyeleri için 2019 yılı ücret ve huzur haklarının tesbiti.
|
||||||||||||||||||||||
11 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2019 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
12 - 2018 hesap yılı içerisinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
13 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Mayıs 2019 Cumartesi günü Saat 11:00'de Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad.No:4 ISPARTA (fabrika) adresinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümanlar Ek'te sunulmuş olup, ayrıca şirketimizin www.diriteks.com adresindeki web sitesinden de ulaşılması mümkündür.
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.