İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_DecisionDate|
|
|
27/03/2019
|
|||||||
oda_TypeOfGeneralAssembly|
|
|
Olağan (Annual)
|
|||||||
oda_FiscalPeriod|
|
|
01.01.2018-31.12.2018
|
|||||||
oda_Date|
|
|
27/03/2019
|
|||||||
oda_Time|
|
|
10:30
|
|||||||
oda_Address|
|
|
Bulgurlu Mah Gürpınar Cd N15/7 Üsküdar-İstanbul
|
|||||||
oda_Agenda|
|
|
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi, 2) Yönetim kurulunca hazırlanan 2018 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3) 2018 yılına ait Denetçi raporunun okunması ve müzakeresi, 4) 2018 yılına ait bilanço ve gelir tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5) Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası, 6) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 7) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 8) Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Mesut Cemil Özmağden'in yerine Yönetim Kurulunca atanan Sn. Engin İnal'ın, istifa eden Yönetim Kurulu üyesinin kalan görev süresi boyunca yönetim kurulu üyesi olarak atamasının onaylanması, 9) Denetçinin seçimi, 10) Sermayenin artırılması hususu ile Şirket ana sözleşmesinin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 11) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396'ncı maddelerine göre izin verilmesi, 12) Dilekler ve kapanış.
|
|||||||
oda_Minutes|
|
|
|
|||||||
oda_DateOfRegistry|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.