|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, Başkanlık Divanının teşkili,
|
||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2018 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
7 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2019 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
9 - Şirket'in 2018 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Şirket ana sözleşmemizin 6 .maddesinin tadili hususunun ortakların onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||||
11 - Bağlı ortaklığımız Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş.'nin mali yapısının bozulmuş olması ve şirketimiz Mali tabloları üzerinde olumsuz etkisinin bulunması nedeni ile, Genel Kurul tarihine kadar Bağımsız bir firmaya yaptırılacak Fiyat tespit raporu sonrası oluşacak bedel üzerinden söz konusu ortaklıktaki paylarımızın üçüncü şahıslara devri hususunun genel kurulun onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||||
12 - Eskişehir mekatronik atolyesinin faaliyetlerini tamamlamış olması nedeni ile kapatılması hususu hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
13 - TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
14 - Dilek ve Temenniler.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 08.04.2019 tarihinde yapılacak genel kurul gündem maddelerinden 10. madde olan esas sözleşme değişikliğine ilişin SPK'dan onaylı tadil metni ile 11. madde olan Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş.'nin değerleme raporu eklenmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.