İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
19/04/2018
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
-
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_DecisionDate|
|
|
19/03/2019
|
|||||||
oda_TypeOfGeneralAssembly|
|
|
Olağan (Annual)
|
|||||||
oda_FiscalPeriod|
|
|
01/01/2018-31/12/2018
|
|||||||
oda_Date|
|
|
26/03/2019
|
|||||||
oda_Time|
|
|
14:00
|
|||||||
oda_Address|
|
|
Büyükdere Cad.Stad Han N85 Kat:4/5 Mecidiyeköy-Şişli/ İSTANBUL
|
|||||||
oda_Agenda|
|
|
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2. 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi, 3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2018 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 5. 2019 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti, 7. 15 ay içinde Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi, 8. Şirket ana sermayesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 50.000.000 TL den 60.000.000 TL?ye çıkarılması, 9. BDDK?dan izin alınması durumunda ortaklara dağıtılacak karın görüşülmesi, 10. Dilekler ve kapanış
|
|||||||
oda_Minutes|
|
|
|
|||||||
oda_DateOfRegistry|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
Şirketimizin 19.03.2019 tarihli toplantısında; 2018 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 26 Mart 2019 Salı günü saat:14:00'de, Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü adres olan Büyükdere Cad.Stad Han N85 Kat:4/5 Mecidiyeköy-Şişli/ İSTANBUL adresinde yapılmasına Bakanlık temsilcisi atanması için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, gereken işlemleri yapmak için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.