İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_DecisionDate|
|
|
18/03/2019
|
|||||||
oda_TypeOfGeneralAssembly|
|
|
Olağan (Annual)
|
|||||||
oda_FiscalPeriod|
|
|
2018
|
|||||||
oda_Date|
|
|
18/03/2019
|
|||||||
oda_Time|
|
|
14:30
|
|||||||
oda_Address|
|
|
Cumhuriyet Mah., Yakacık, D-100 Kuzey Yan Yol Cad. N5, Kartal; İstanbul
|
|||||||
oda_Agenda|
|
|
ALJ FİNANSMAN A.Ş. 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Toplantının açılması ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü; 2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi; 3. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi; 4. 2018 yılına ait Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi; 5. 2018 yılına ilişkin Bilanço ve Kâr/Zarar Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki; 6. 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin ibra edilmeleri hususunun müzakeresi, oya sunulması ve bu hususta karar alınması; 7. Kar dağıtımı hususunun müzakeresi, oya sunulması ve bu hususta karar alınması; 8. Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na yapılan atamanın onaylanması hususunun müzakeresi ve oya sunulması; 9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tayini; 10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesinin müzakeresi, oya sunulması ve bu hususta karar alınması; 11. 2019 yılına ilişkin bağımsız (dış) denetim şirketinin tayini hususunun müzakeresi; 12. Menkul kıymet ve kıymetli evrak ihracı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun müzakeresi; 13. Kapanış.
|
|||||||
oda_Minutes|
|
|
Açıklamalar kısmında ve ekte yer almaktadır.
|
|||||||
oda_DateOfRegistry|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 18/03/2019 tarihinde saat 14.30'da Cumhuriyet Mah., Yakacık, D-100 Kuzey Yan Yol Cad. N5, Kartal, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.03.2019 tarih ve 42629337 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 150.660.215 TL'lik sermayesine tekabül eden 150.660.215 adet payın tamamının toplantıda (150.636.111'i asaleten ve 24.104'ü vekaleten olmak üzere) temsil edildiği anlaşılmıştır. Toplantı nisabının gerek Şirket Esas Sözleşmesi gerekse Türk Ticaret Kanunu uyarınca yeter sayıda olması ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantının yapılmasına itirazı olmaması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanılabileceği kararlaştırıldı. Sayın Ali Haydar Bozkurt'un toplantıyı açmasını müteakip gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Toplantı Başkanı
Tutanak Yazmanı
Ali Haydar Bozkurt
Miraç Uçankale Yüce
Bakanlık Temsilcisi
Sabire Elbüken
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.