|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde 2018 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin 2 Eylül 2019 tarihini geçmemek kaydıyla belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri sona ermiş olduğundan üç yıl için Yönetim Kurulunun seçimi.
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
9 - Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi konusunda bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Firması'nın onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
11 - TTK 395. ve 396. maddesi uyarınca yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
12 - Dilek ve görüşler.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 14.03.2019 tarihli Yönetim Kurulunda 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 25.04.2019 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.