İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_DecisionDate|
|
|
06/03/2019
|
|||||||
oda_TypeOfGeneralAssembly|
|
|
Olağan (Annual)
|
|||||||
oda_FiscalPeriod|
|
|
01.01.2018 - 31.12.2018
|
|||||||
oda_Date|
|
|
28/03/2019
|
|||||||
oda_Time|
|
|
09:00
|
|||||||
oda_Address|
|
|
Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. N6 34768 Ümraniye / İstanbul
|
|||||||
oda_Agenda|
|
|
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi. 3. 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 4. Denetçi raporlarının okunması. 5. 2018 yılı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri. 7. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına/kullanılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların görüşülmesi ve belirlenmesi. 9. Denetçi seçilmesi. 10. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, selefinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması. 11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi. 12. Dilek ve temenniler. 13. Kapanış.
|
|||||||
oda_Minutes|
|
|
-
|
|||||||
oda_DateOfRegistry|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
Şirket Yönetim Kurulumuz, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketi 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, Saray Mah. Dr. Adnan BÜYÜKDENİZ Cad. N6 Ümraniye/İSTANBUL adresinde 28/03/2019 günü ilgili bakanlığın görüşü doğrultusunda saat 09:00'da, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesine göre çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın ve elden tebligat usulüyle olağan toplantıya çağırılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
GÜNDEM: 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi. 3. 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 4. Denetçi raporlarının okunması. 5. 2018 yılı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri. 7. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına/kullanılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların görüşülmesi ve belirlenmesi. 9. Denetçi seçilmesi. 10. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, selefinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması. 11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi. 12. Dilek ve temenniler. 13. Kapanış.
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.