|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
|
||||||||||||||||||||||
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - Denetçi Raporlarının okunması,
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2018 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki,
|
||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
|
||||||||||||||||||||||
6 - 2018 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
|
||||||||||||||||||||||
7 - Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılması,
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
9 - Denetçinin seçilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Gerekli tüm yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla Banka Ana Sözleşmesi'nin 9 ve 27nci maddesinde değişiklik yapılması,
|
||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
12 - Banka'nın 2019 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
13 - 2018 yılında yapılan bağışlar ve güncellenen Bankamız Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27 Şubat 2019 tarihinde yaptığı toplantıda; Bankamız Olağan Genel Kurul toplantısının 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 14:00'da gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center hizmet binasında yapılmasına karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.