İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_DecisionDate|
|
|
26/02/2019
|
|||||||
oda_TypeOfGeneralAssembly|
|
|
Olağan (Annual)
|
|||||||
oda_FiscalPeriod|
|
|
2018 Yılı
|
|||||||
oda_Date|
|
|
27/03/2019
|
|||||||
oda_Time|
|
|
10:00
|
|||||||
oda_Address|
|
|
Büyükdere Cad. No 163 Zincirlikuyu 34394 Şişli İstanbul
|
|||||||
oda_Agenda|
|
|
-
|
|||||||
oda_Minutes|
|
|
|
|||||||
oda_DateOfRegistry|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
Bankamızın 27.03.2019 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının gündemi aşağıda yer almaktadır: 1. Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkülü; 2. Olağan genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi; 3. 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız dış denetim şirketi tarafından verilen raporun/raporların okunması ve müzakeresi; 4. 2018 yılı bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kârın dağıtımı ve oluşan kâr üzerinde yapılacak tasarruflar hususunda karar alınması; 5. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar; 6. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı bağımsız denetçinin ibrası hususunda müzakere ve karar; 7. 2019 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi ve görev süresinin tespiti; 8. Bağımsız denetim sözleşmesinin imzalanması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi; 9. Gereği halinde; (a) yönetim kurulu üyelerinin seçimi, (b) onaylanması, (c)istifadan boşalan yönetim kurulu üyeliklerinin görüşülmesi, ayrıca yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketinin ücret ve huzur haklarının tespiti; 10. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesinin görüşülmesi; 11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 504 ve 505. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesinin görüşülmesi; 12. Üst yönetim ve personele prim dağıtılması hususunun görüşülmesi; 13. Dilekler ve kapanış. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.