|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2018 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
5 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.
|
||||||||||||||||||||||
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
11 - 2019 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 26 Şubat 2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
2018 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 21 Mart 2019 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına
karar verilmiştir.
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.