|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
|
||||||||||||||||||||||
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2018 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2018 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin 2018 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üye değişikliği ile ilgili 2018/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
7 - 2018 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
8 - 2018 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
9 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
14 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
15 - Kapanış
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 22.02.2019 tarih,2019/5 sayılı toplantısında, 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 26.03.2019 Salı günü saat 11:00'de belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Akatlar Ebulula Caddesi F 2 C Blok 34335 Levent -Beşiktaş - İSTANBUL adresinde yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Çağrı Metni ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ek'te ve şirketimizin www.oyakyatirimortakligi.com.tr internet sitesinde Ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır.
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.