|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
2 - 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2018 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2018 yılına ait kar dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ibrası
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması
|
||||||||||||||||||||||
8 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi
|
||||||||||||||||||||||
9 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması
|
||||||||||||||||||||||
10 - 2019 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.