|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
|
||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2018 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
|
||||||||||||||||||||||
9 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
12 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
13 - 2019 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.