|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
2 - 2018 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2018 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin Okunması
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2018 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2018 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
6 - 2018 yılı Kârının kullanım şeklinin kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
7 - Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurulun onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
8 - Denetçi seçimi
|
||||||||||||||||||||||
9 - 2018 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Şirketin 2019 Yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 04 Mart 2019, Saat 15:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center'da yapılmasına ve gündemin yukardaki şekilde olmasına karar verildi. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.