İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Evet (Yes)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
02/01/2019
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_DecisionDate|
|
|
23/01/2019
|
|||||||
oda_TypeOfGeneralAssembly|
|
|
Olağanüstü (Extraordinary)
|
|||||||
oda_FiscalPeriod|
|
|
-
|
|||||||
oda_Date|
|
|
23/01/2019
|
|||||||
oda_Time|
|
|
10:00
|
|||||||
oda_Address|
|
|
Şirket Merkezi
|
|||||||
oda_Agenda|
|
|
02/01/2019 tarihinde kamuoyuna duyurdugumuz ilandaki gibidir.
|
|||||||
oda_Minutes|
|
|
aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
|
|||||||
oda_DateOfRegistry|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
Madde 1- Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ömer Mert tarafından toplantı açılmıştır. Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanı olarak olarak Sn. Ömer Mert'in seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na Hande Akay ve Oy Toplama Memurluğu'na Ebru Yağmur Baltalarlı görevlendirmiştir. Madde 2- Yönetim Kurulu Üye sayısının 8'den 9'a çıkarılmasına ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin süreleri sonuna kadar görev yapmak üzere T.C. uyruklu, xxxxxxxxxxxx T.C. Kimlik No'lu, Faik Onur Umut'un da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Madde 3- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine ilişkin, T.T.K.'nın 395 ve 396 'inci maddelerinden sayılan izinler oylamaya katılanların oybirliği ile verilmiştir. Hissedarlardan International Finance Corporation'ı temsilen İlker Çetin oylamaya katılmadı.
Madde 4- Dilekler ve Kapanış'ta kimse söz almadığından toplantıya son verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.