|
||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanakları ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||
3 - a) Gündemin 3'üncü maddesinin (b) bendinde görüşülecek olan, Şirketimiz tarafından Credit Europe Bank N.V.'dan 100,000,000 Avro tutarında kredi kullanılmasına ilişkin olarak akdedilen kredi sözleşmesine ilişkin gerçekleştirilecek İpotek tesisi (ayni hak tesisi) işlemi, SPK'nın II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden pay sahiplerimizin paylarını şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi, b) İpotek tesis (ayni hak tesisi) edilmesi ve ipotek sözleşmesi akdedilmesi işleminin, SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 7nci md. uyarınca önemli nitelikteki işlem olan ayni hak tesisinin, Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması, (KAP formatında karakter sınırlaması nedeniyle bu gündem maddesinin detaylı hali ekli dosyadadır)
|
||||||||||||||||||
4 - a)Gündemin 4'üncü maddesinin (b) bendinde görüşülecek olan, Ana ortağımız Doğuş Holding A.Ş. (ilişkili taraf) aktifindeki, 40.437,91 m2 kullanım alanlı D Ofis Maslak Binasının satın alınması ve Doğuş Holding A.Ş.'nin şirket ile ilişkili taraf olması sebebiyle satınalım işlemi SPK'nın"Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden pay sahiplerimizin paylarını şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi, b)Ana ortağı Doğuş Holding A.Ş. aktifindeki, D Ofis Maslak binasının satın alınması ve tapu devir işleminin SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 7'nci md. uyarınca önemli nitelikteki işlem tanımına girmesi sebebiyle Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması (KAP formatında karakter sınırlaması nedeniyle bu gündem maddesinin detaylı hali ektedir)
|
||||||||||||||||||
5 - Dilek ve öneriler.
|
||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzun 8 Ocak 2019 tarihinde yapılan toplantısında; Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Ocak 2019 Perşembe günü, saat 11:00'da Şirket merkezimiz olan Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:4/7 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.