|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||
28.12.2018, 31.12.2018 ve 02.01.2018 tarihlerinde Kamuya açıkladığımız ve 600.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sürecine geçiş, esas sermaye sistemine geçiş, esas sermaye sistemi içinde ödenmiş sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere artırımı ve şirket esas sözleşmesinin ''Şirket'in Sermayesi'' başlıklı 6., ''Sermayenin Artırılması-Azaltılması-Rüçhan Hakkı'' başlıklı 7. ve '' Yönetim Kurulu ve Süresi'' başlıklı 10. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 27.12.2018 tarihli yönetim kurulu kararı ve eki esas sözleşme değişiklik metinleri 28.12.2018, 31.12.2018 ve 02.01.2019 tarihinde kamuya açıklanmıştır. Süreç sırasında yapılan değerlendirmede, kayıtlı sermaye sistemine tabi olmanın yaratacağı avantajlar, etkin ve hızlı karar alma imkanı dikkate alınarak sermaye artırımının kayıtlı sermaye sistemine geçiş sonrasında gerçekleştirilmesine karar verilmiş, 07.01.2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında esas sermaye sisteminde sermaye artırım kararı iptal edilerek kayıtlı sermaye sistemine geçiş kararı yinelenmiştir. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz kararı aşağıdadır;
1- 27.12.2018 tarihinde alınan, 2018/385 nolu Ayen Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı'nın iptal edilmesine,
2-II-18.1 sayılı ‘‘Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği''nin halka açık şirketlere sağladığı kolaylıklardan faydalanmak ve şirketimiz Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde daha etkin ve hızlı bir karar alma ve uygulama fırsatı sunacak, sermaye artırımına ilişkin uzun prosedürleri asgariye indirecek olan Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesine,
3-Kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)'nde yer alan kayıtlı sermaye tavanının ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi veya özsermayesinden yüksek olanının beş katını aşamayacağı hükmü dikkate alınarak Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 TL olarak belirlenmesine,
4-Bu kapsamda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda da katılmalarını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.,7. ve 10. maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve esas sözleşme tadiline ilişkin izin ve onayların alınması kaydıyla bu hususun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmasına;
karar verilmiştir. |
||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.