|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
2 - 2016-2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2016-2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2016-2017 yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2016-2017 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası
|
||||||||||||||||||||||
6 - 2017 yılı hesap dönemine ait Hisse Senedi İhraç Primleri hesabının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesinin görüşülerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
7 - 2016 yılı geçmiş yıl zararları nedeniyle yasal olarak kar dağıtımı yapılamayacağına yönelik Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
8 - 2017 yılı karının dağıtımı hakkında kararın onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
9 - 2017-2018 yılı hesap döneminin denetimi için Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan bağımsız denetim kuruluşunun onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
10 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
|
||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim kurulu huzur haklarının belirlenmesi ve onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
12 - 2016 -2017 faaliyet yıllarında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
14 - Kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 02.12.2018 tarihinde yapılan 2016-2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları, Uşak Ticaret sicil Müdürlüğü tarafından 04.12.2018 tarihinde tescil edilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.