|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
KARAR TARİHİ: 20/10/2018 KARAR SAYISI: 2018/28 Gündem: Şirketimizin Yönetim Kurulu 20.10.2018 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. İşletme sermayesinin güçlendirilmesi, Katma Değerli yeni ürün üretme ile ilgili yatırım harcaması, Mevcut üretilen ürün çeşitlerinde kapasite artırımı yatırımı, otomasyona dayalı üretim sistemlerinin çoğaltılması, Lojistik altyapısının güçlendirilmesi, Artacak istihdama yönelik çalışma ortamının iyileştirilmesi işçi sağlığı ve iş güvenliği amacı ile gerekli yatırımların yapılması, Bilgi sistemleri alt yapısının güçlendirilmesi devam eden Endüstri 4.0 projesinin geliştirilmesi, Yasal çevre düzenlemeleri, pazarlama faaliyetlerine destek çalışmaları, personel eğitimleri için gereken yatırımlar için bedelli sermaye artışı kararı almıştır. Bu çerçevede; 1 Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 100.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 32.250.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle mevcut ortakların alacaklarının sermayeye mahsup edilerek 32.250.000.-TL (% 100 oranında) artırılarak 64.500.000.-TL'ye çıkarılmasına, 2 Artırılan 32.250.000.-TL sermayeyi temsil eden, beheri 1,00 TL nominal değerli, 1.500.000 adet A grubu nama yazılı imtiyazlı, 30.750.000 adet B Grubu Hamiline yazılı payın hamiline yazılı olarak ihracına, 3 Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine, 4 Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, 5 İş bu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu hamiline pay verilmesine, 6 30.09.2018 tarihi itibari ile 11.10.2018 tarih ve YMM-16104697/1849.245 nolu Yeminli mali müşavir raporu ile tespiti yapılan Hissedarlardan Sayın Adnan ERDAN 2.520.000,00 TL, Sayın Fikret ÇETİN 2.520.000,00 TL, Sayın Mutlu HASEKİ 1.260.000 TL, Sayın Emine Sevgi BİRAV 1.260.000,00 TL tutarında ki bedellerin nakit suretle tahsil edilerek muhasebeleştirilmiş olması nedeniyle, sermaye artırımının mahsuben yapılmasına 7 Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan Borsa İstanbul A.Ş.'de satışa sunulmasına, 8 Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına 9 Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına 10 Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12/2 maddeleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurul'una ("SPK" veya "Kurul") başvuruda bulunulması, Kurulun uygun görüşünü izleyen 10 gün içinde sermaye artırımının tescili için Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulması dâhil SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş. ve diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımına ilişkin olarak aracılık hizmeti satın alınacak aracı kurumun belirlenmesi, hususlarında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan ERDAN'nın yetkili kılınmasına karar vermiştir
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.