|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
2 - 2016-2017 Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2016-2017 yılı Bağımsız Denetçi raporlarının okunması.
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2016-2017 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2016-2017 yılı hesap dönemine faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
|
||||||||||||||||||||||
6 - 2017 yılı hisse senedi ihraç primlerinin geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesinin kararı
|
||||||||||||||||||||||
7 - 2016 yılı geçmiş yıl zararları nedeniyle yasal olarak kar dağıtımı yapılamayacağına yönelik yönetim kurulu kararının onayı
|
||||||||||||||||||||||
8 - 2017 yılı karının dağıtımı hakkında kararın onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
9 - 2017-2018 yılı Bağımsız denetçi seçiminin onayı
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu üye seçimi
|
||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu huzur haklarının belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
12 - 2016-2017 yılı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2018 yılı bağış sınırına ilişkin kararın onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
13 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin,ipotek ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaatl hususunda bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
14 - Kapanış
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2016-2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.11.2018 Pazar günü Saat:11 de Osb.103. Cad. No:130 Uşak adresindeki Seranova Seramik A.Ş. toplantı salonunda yapılacaktır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.