İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
Yönetim kurulumuzun bugün yapılan toplantısında; 1) Denetim Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram Mehmet Silahtar ve Hüseyin Oflas tarafından teşkiline, Komite Başkanlığı'na Bayram Mehmet Silahtar'ın, Üyeliğine ise Hüseyin Oflas'ın seçilmesine, 2) Kurumsal Yönetim Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Oflas, Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Kaan Aytoğu (Kiler Holding A.Ş. temsilen) ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Ahmet İmir tarafından teşkiline, Komite Başkanlığı'na Hüseyin Oflas'ın, Üyeliklerine ise Rasim Kaan Aytoğu (Kiler Holding A.Ş. temsilen) ve Ahmet İmir'in seçilmesine, 3) Riskin Erken Saptanması Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Mehmet Silahtar ve Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Kaan Aytoğu (Kiler Holding A.Ş. temsilen) tarafından teşkiline, Komite Başkanlığı'na Bayram Mehmet Silahtar'ın, Üyeliğine ise Rasim Kaan Aytoğu'nun (Kiler Holding A.Ş. temsilen) seçilmesine, 4)Yatırım Komitesinin; Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Oflas tarafından teşkiline, Komite Başkanlığı'na Nahit Kiler'in, Üyeliğine ise Hüseyin Oflas'ın seçilmesine, 5) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına, karar verilmiştir.
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.