|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
3 - Denetçi raporlarının okunması.
|
||||||||||||||||||||||
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
|
||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
|
||||||||||||||||||||||
7 - Denetçinin seçimi.
|
||||||||||||||||||||||
8 - 29.03.2018 tarihli 2018/04 nolu karar ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçilen Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş. nin Genel Kurul onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
9 - 17.11.2017 tarih 2017/18 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 511 966 74278 TC no'lu Turan EROL'un yerine atanan 123 121 14566 TC No'lu Osman ÜMMET'in Genel Kurul onayına sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
11 - 2017 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
12 - 2017 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli iznin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
14 - Dilekler ve kapanış
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
28.06.2018 tarihli 2018-06 karar no ile 2017 yılı olağan Genel Kurulu toplantısı 02.08.2018 tarihinde tescil edilmiş olup 08.08.2018 Tarih 9638 Sayılı Ticaret SİCİL Gazetesinde ilan olmuştur. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.