İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_DecisionDate|
|
|
13/08/2018
|
|||||||
oda_TypeOfGeneralAssembly|
|
|
Olağan (Annual)
|
|||||||
oda_FiscalPeriod|
|
|
01/01/2017-31/12/2017
|
|||||||
oda_Date|
|
|
13/08/2018
|
|||||||
oda_Time|
|
|
14.00
|
|||||||
oda_Address|
|
|
Anafartalar Mah. Atatürk Bul. N 8 Altındağ / ANKARA
|
|||||||
oda_Agenda|
|
|
Olağan Genel Kurul Toplantısı
|
|||||||
oda_Minutes|
|
|
Ekte yer verilmiştir.
|
|||||||
oda_DateOfRegistry|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2- Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi. 3- 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul bilgisine sunulması. 4- 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar Tablosu ile 2017 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği Kar Dağıtım Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması. 5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi. 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi. 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile sair haklarının belirlenmesi ve onaylanması, 8- Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve ücretlerinin tespit edilmesi. 9- Sermaye artışına ilişkin Banka Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülüp, karara bağlanması. 10- TTK uyarınca 2018 yılına ilişkin bağımsız denetim firmasının Genel Kurulun onayına sunulması ile 2019 yılı denetçisinin belirlenerek Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi. 11- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi. 12- Dilekler ve kapanış. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.