|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
2 - 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
5 - Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulunda görev alacak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Firması'nın onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Şirket tarafından 2017 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlara ilişkin Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan Şirketin Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurulun onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince gereğince oluşturulan Şirketin Ücretlendirme Politikasının Genel Kurulun onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
14 - Dilek ve görüşler
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
24.07.2018 tarihinde Salı günü saat 14:00'te Kayseri OSB Mahallesi 9.Cadde No:18 Melikgazi Kayseri adresinde yapılmasına karar verilen 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, Genel Kurul çağrısının TTSG'de yayınlama gereğinin zamanında yapılamaması nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.