|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Tutanağı' nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması ve görüşülmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2016 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı-ayrı ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
7 - Denetimden Sorumlu Komitesinin görüşü alınarak, Şirketimizin 01.01.2017 / 31.12.2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi için ATA ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 25.04.2017 tarih ve 2017/160 sayılı Y.K.kararının Genel Kurulun onayına sunulmasına,
|
||||||||||||||||||||||
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ‘'Ücret Politikası'' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulunun 2016 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması. Kâr dağıtımı onaylanması halinde kâr dağıtım tarihi ve koşullarının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
11 - 2016 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
12 - 2016 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
13 - Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
15 - Dilekler ve kapanış,
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'nin TÜM GRUPLAR (A+B) PAY SAHİPLERİ'nin 29 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 15:15 DA YAPILAN, 2016 YILI "OLAĞAN GENEL KURUL"TOPLANTI SONUCU |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.