İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Evet (Yes)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
14.06.2018
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_DecisionDate|
|
|
12/07/2018
|
|||||||
oda_TypeOfGeneralAssembly|
|
|
Olağan (Annual)
|
|||||||
oda_FiscalPeriod|
|
|
2017/2018 Mali Yılı 1 Nisan 2017 - 31 Mart 2018 Hesap Dönemi
|
|||||||
oda_Date|
|
|
12/07/2018
|
|||||||
oda_Time|
|
|
17.00 (VIE)
|
|||||||
oda_Address|
|
|
DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana, Avusturya
|
|||||||
oda_Agenda|
|
|
1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2017/2018 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı. 2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması. 3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması. 4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması. 5. Gözetim Kuruluna 2017/2018 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması. 6. 2018/2019 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi. 7. a) Yeni bir kayıtlı sermayenin (2018 Kayıtlı Sermaye) i) Anonim Şirketler Yasasının 153. maddesi 6. fıkrası uyarınca, yasal satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, doğrudan satın alma hakkı kapsamında, ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek, iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile ve b) Esas Sözleşmenin 5. maddesi 3. fıkrasının değiştirilmesi suretiyle oluşturulması hakkında karar alınması.
|
|||||||
oda_Minutes|
|
|
Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
|
|||||||
oda_DateOfRegistry|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
Şirketimizin, 12.07.2018 tarihinde, "DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21, 1020 Viyana / Avusturya" adresinde, saat 17.00'de (VIE) gerçekleştirilen 2017/2018 Mali Yılı 1 Nisan 2017 - 31 Mart 2018 hesap dönemine ilişkin 20. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır; 12 Temmuz 2018 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları
Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması Mevcudiyet: 572 hissedar, 6.175.080 oy. Geçerli oy hisse sayisi: 6.175.080 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %63,37 Toplam geçerli oy sayisi: 6.175.080 Evet oylari: 6.175.080 Hayir oylari: 0 Çekimser: 0
Yönetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması Mevcudiyet: 571 hissedar, 6.165.080 oy. Geçerli oy hisse sayisi: 6.165.080 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %63,27 Toplam geçerli oy sayisi: 6.165.080 Evet oylari: 6.164.918 Hayir oylari: 162 Çekimser: 0 Gündem maddesi 4: Gözetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması Mevcudiyet: 573 hissedar, 3.026.636 oy. Geçerli oy hisse sayisi: 2.806.236 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %28,80 Toplam geçerli oy sayisi: 2.806.236 Evet oylari: 2.806.074 Hayir oylari: 162 Çekimser: 220.400 Gündem maddesi 5: Gözetim Kurulu'na 2017/2018 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması Mevcudiyet: 574 hissedar, 6.175.091 oy. Geçerli oy hisse sayisi: 6.175.091 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %63,37 Toplam geçerli oy sayisi: 6.175.091 Evet oylari: 6.174.849 Hayir oylari: 242 Çekimser: 0 Gündem maddesi 6: 2018/2019 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi Mevcudiyet: 574 hissedar, 6.175.091 oy. Geçerli oy hisse sayisi: 6.175.091 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %63,37 Toplam geçerli oy sayisi: 6.175.091 Evet oylari: 6.168.572 Hayir oylari: 6.519 Çekimser: 0 Gündem maddesi 7: a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2018 Kayıtlı Sermaye] i) Anonim Şirketler Yasası'nın 153. maddesi 6. fıkrası uyarınca, yasal satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, doğrudan satın alma hakkı kapsamında, ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile ve b) Esas Sözleşmenin 5. maddesi 3. fıkrasının değiştirilmesi suretiyle oluşturulması hakkında karar alınması. Mevcudiyet: 584 hissedar, 6.323.138 oy. Geçerli oy hisse sayisi: 6,323,138 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 64.89 % Toplam geçerli oy sayisi: 6,323,138 Evet oylari: 5,923,540 Hayir oylari: 399,598 Çekimser oylar: 0
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.