|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının teşekkülü,
|
||||||||||||||||||||||
2 - Genel kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2017 yılına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
4 - Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2017 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
6 - 2017 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması,
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti ve Genel Kurul onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Bağımsız Dış Denetim seçim ve süresinin belirlenerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Genel kurula bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
11 - İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel kurula bilgi sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
12 - Şirket'in 2017 yılı hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Açıklaması |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.