|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi
|
||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2017 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2017 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2017 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki
|
||||||||||||||||||||||
6 - Hisse senedi ihraç primlerinin geçmiş yıl zararlarına mahsubunun onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||||
11 - Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
12 - Şirketin 2017 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
13 - SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
14 - İlişkili Taraf İşlemleri Politikası, Bağış Politikası ve Kar Dağıtım Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
16 - Dilek, temenniler ve kapanış
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.