|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
2 - 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2017 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
4 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılına ait kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2018 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
7 - İlişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
8 - Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2018 yılında gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
9 - Şirketin vermiş olduğu teminat rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı içinde ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti
|
||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
12 - Dilek ve öneriler
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.05.2018 tarihli toplantısında Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının ekli gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 08 Haziran 2018 günü saat 14:00'da, Göktürk Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi Arcadium Life II No:26 Eyüp İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Pay sahipleririmizin bilgisine sunarız. Metal Gayrimenkul A.Ş. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.