|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
2 - Şirket'in 2017 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - Şirket'in 2017 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2017 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması,
|
||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
|
||||||||||||||||||||||
6 - Özel denetçi talebi,
|
||||||||||||||||||||||
7 - Özel denetçi talebi.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 27 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 420. maddesi hükümlerine göre azlığın talebi üzerine ertelenen gündem maddelerini, görüşmek ve karara bağlamak üzere 8 Haziran 2018 tarihli Genel Kurul Toplantısında, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden sunulan önergeler ile "özel denetçi atanması" talebi Genel Kurul gündemine 6. ve 7. madde olarak eklenmiştir. Genel Kurul Toplantısına ilişkin Tutanak, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.