|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2017 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından TTK m.363 uyarınca yapılan üye atamalarının görüşülerek onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
7 - 2017 yılı kar'ının kullanım şeklinin belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
10 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
11 - 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirket tarafından elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
12 - 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda bilgilendirilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerinin alınmış olması koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerinin alınmış olması koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin kayıtlı sermaye sistemi yetki süresinin uzatımının görüşülerek onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
15 - Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
16 - Dilek ve görüşler.
|
||||||||||||||||||||||
17 - Kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.