|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
|
||||||||||||||||||||||
2 - Divan heyetinin seçimi
|
||||||||||||||||||||||
3 - Divan heyetine yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık faaliyet raporlarının okunması ve karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
6 - 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları
|
||||||||||||||||||||||
8 - 05.04.2018 tarih ve 2018/03 nolu karar gereği, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan denetim sözleşmesi ile ilgili karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
9 - 2017 dönemi ile ilgili kar dağıtımı hakkında karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
10 - Şirketin Kar Dağıtım politikasının onaylanması hakkında karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti
|
||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu, Seri IV, No:41 numaralı tebliğin 4. Ve 5. Maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması
|
||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı çerçevesinde, 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi sunulması
|
||||||||||||||||||||||
14 - Yıl içinde yapılan bağışların okunması, kabulü veya reddine dair karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin T.T.K.'nın 395 ve 396' ıncı maddeleri kapsamına giren işler ile SPK Seri IV, No:56 sayılı tebliğin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
16 - Temenniler ve kapanış
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimizin pay sahipleri 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.05.2018 Cuma günü saat: 11:00 'de şirket merkezinin bulunduğu Tekirdağ ili,Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'deki Divan Çorlu adresinde yapılmış olup 11.05.2018 tarihinde Genel Kurul Toplantısı tescil edilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.