İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Evet (Yes)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
29/03/2018
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_DecisionDate|
|
|
01/03/2018
|
|||||||
oda_TypeOfGeneralAssembly|
|
|
Olağan (Annual)
|
|||||||
oda_FiscalPeriod|
|
|
2017
|
|||||||
oda_Date|
|
|
28/03/2018
|
|||||||
oda_Time|
|
|
14:30
|
|||||||
oda_Address|
|
|
Büyükdere Cad.Nurol Plaza N257 B Blok Kat:15 34450 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
|
|||||||
oda_Agenda|
|
|
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi 3- Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi 4- 2017 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6- Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Başkanlığına yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması, 7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 8- 2017 yılı karının dağıtılmaması ve Şirket Sermayesi'ne eklenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 9- 2017 yılı karının eklenmesi neticesinde, Şirket Sermayesi'nin 125.000.000,00 TL'den 160.000.000,00 TL'ye çıkarılması, 10- Şirket Esas Sözleşmesi Sermaye'ye ilişkin 7. Madde'nin tadil edilmesi, 11- Banka personeline prim verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 12- Bağımsız Denetçi'nin (Denetim Kuruluşu'nun) 2017 faaliyet dönemi için ibra edilmesi, 13- 2018 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi, 14- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi, 15- Dilek, temenniler ve kapanış.
|
|||||||
oda_Minutes|
|
|
|
|||||||
oda_DateOfRegistry|
|
|
30/04/2018
|
|||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul, e-Yönet ve e-Şirket sayfaları ile Bankamızın "
www.nurolbank.com
.tr" internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.