|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
2 - 2017 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2017 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2017 yılı Kar/Zarar'ının görüşülerek karar bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
6 - 2018 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2018 yılı Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararının onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
8 - 25.05.2017 tarih ve 2017/08 Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine atanan (36700536808 TC Kimlik Nolu) Ali ALTINIŞIK'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
9 - Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve tasvibine sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. VE 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
11 - Dilek ve Temenniler, Kapanış
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/04/2018 tarihinde, Saat:14:00'da Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde TC Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/04/2018 tarih ve 90726394-431.03-E00033837909 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı yeri, gün ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde 26/03/2018 tarihinde KAP'ta, şirketin internet sitesi www.cosmosholding.com adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30/03/2018 tarih ve 9548 sayılı nüshasında, Yenigün Gazetesinin 26/03/2018 tarihli yurtiçi baskısında toplantı gün ve gündeminin ilan edilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Toplantının TTK 414. maddesine göre yapıldığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde elektronik ortamda katılan yoktur. Fiziki ortamda şirketin toplam 6.000.000.-TL sermayesine tekabül eden (6.000.000) paydan 1.416.077,-TL sermayeye tekabül eden (1.416.077) payın vekaleten, 2.832.487,-TL sermayeye tekabül eden (2.832.487) payın asaleten olmak üzere toplam 4.248.564,-TL sermayeye tekabül eden (4.248.564) adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek TTK ve gerekse SPK 'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğun anlaşılmasıyla, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin ifadesi üzerine toplantı Mehmet Akçay tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.