İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
Yönetim Kurulumuz, 16.04.2018 tarihinde (bugün); Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2018 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine; İCRA KURULU ADI SOYADI GÖREVİ - Selim Baybaş Başkan - Yasin Tarkan Sekülü Üye - Mustafa İbrahim Koray Güner Üye -Ömer Batuhan Kızılışık Üye DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ADI SOYADI GÖREVİ - Uğur Tevfik Doğan Başkan - Salih Ertör Üye KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ADI SOYADI GÖREVİ - Uğur Tevfik Doğan Başkan - Yasin Tarkan Sekülü Üye - Murat Doğu Üye Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2018 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ADI SOYADI GÖREVİ
- Uğur Tevfik Doğan Başkan - Selma Uyguç Üye - Fatih Yüzbaş Üye - Yasin Tarkan Sekülü Üye Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine, SPK'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11'nci madde hükümleri doğrultusunda, Şirketimiz'in Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında Yönetim Kurulu Murahhas üyesi ile birlikte koordinasyonu sağlamak üzere gerekli lisansların Şirketimiz'de tam zamanlı çalışan üst düzey bir yönetici tarafından alınması halinde görevi devretmek üzere Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Sermaye Piyasaları, Finansal Raporlama ve Bütçe'den sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcısı Sayın Murat DOĞU'nun teyiden görevlendirilmesine, karar vermiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.