|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2017 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2017 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2017 Yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
|
||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti
|
||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
13 - Dilek ve Temenniler
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimiz 2017 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 10:30'da Büyükdere Caddesi No:110 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresinde Şirket Genel Müdürlük binasında yapılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin, 9 Mayıs 2018 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.