İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
Yoktur.
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
irketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.04.2018 Tarih YK/2018-08 Sayılı Toplantısında;
1) Aşağıda gösterilen şekilde görev dağılımı yapılarak, komiteler teşkil ettirilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanlığına : Sn. Ünal BOZKURT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına : Sn. Aslı BALKIR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına : Sn. Süleyman KAYA
Denetim Komitesi Başkanlığına : Sn. Ahmet Göksel YÜCEL Denetim Komitesi Üyeliğine : Sn. Süleyman Kadri MİRZE
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na : Sn. Süleyman Kadri MİRZE Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne : Sn. Aslı BALKIR Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne : Sn. Süleyman KAYA Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne : Sn. Bülent YILMAZ
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına : Sn. Ahmet Göksel YÜCEL Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine : Sn. Mehmet İMREGÜN Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine : Sn. Sinan Ercan GÜLÇUR
2) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ünal Bozkurt ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sn. Aslı Balkır ve Sn. Süleyman Kaya'nın; herhangi ikisinin Şirket unvanı üzerine imza almak sureti ile Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.
3) Yönetim Kurulu; Sınırlı Yönetim, Temsil ve İmza Yetkilerinin Esaslarının Belirlenmesi Hakkındaki İç yönergenin tadil edilmesine karar vermiştir. Bu cihetle; a) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371. ve 367. maddeleri uyarınca 06.05.2016 tarihinde Yönetim Kurulumuz'ca hazırlanarak, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca 25.05.2016 tarihinde tescil edilerek 31.05.2016 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sınırlı Yönetim, Temsil ve İmza Yetkilerinin Esaslarının Belirlenmesi Hakkındaki 2 Nolu İç Yönerge'nin iptal edilmesine, b) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371. ve 367. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulumuz'ca hazırlanan Sınırlı Yönetim, Temsil ve İmza Yetkilerinin Esaslarının belirlenmesi Hakkındaki 10.04.2018 Tarihli 3 no'lu İç Yönerge'nin kabul edilmesine karar verilmiştir. 3) Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sınırlı Yönetim, Temsil ve İmza Yetkilerinin Esaslarının Belirlenmesi Hakkındaki 3 no'lu İç Yönergesi çerçevesinde, şirketi temsil ve imza yetkilileri ile söz konusu yetkililerin imza yetkileri belirlenmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.