|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
|
||||||||||||||||||||||
2 - 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması,
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2017 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, Şirketin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
|
||||||||||||||||||||||
6 - Anasözleşmenin 3, 6 ve 15. maddelerinin tadilinin onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı,
|
||||||||||||||||||||||
8 - Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
9 - 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2018 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
10 - 2017 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
11 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
14 - Dilekler.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
22 Mayıs 2018, Salı günü saat 11:00'da Şirket merkezi Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul adresinde yapılacak olan Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin bilgilendirme dokumanı ekteki gibidir.
Kamunun bilgisine sunarız. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.