|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
4 - Bağımsız denetim raporunun okunması.
|
||||||||||||||||||||||
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
7 - Kar payı dağıtımı hususunda genel kurula 2 ayrı teklif sunulması.( Yönetim Kurulu teklifi genel kurul çağrısı eklerindeki genel kurul gündeminin 7.maddesinde ve aşağıdaki ek açıklamalarda yer almaktadır.)
|
||||||||||||||||||||||
8 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11'inci maddesinin tadili hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespitinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi KPMG – Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ve ücretinin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
11 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
12 - Bağış ve yardımlara ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2018 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının 5.000.-TL ile sınırlı tutulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)'nin 4.6.2. maddesi uyarınca; yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarında bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
16 - Dilekler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Saat 16.27 de gönderdiğimiz Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirimin ek açıklamalarının düzeltilmiş halidir. Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 02/04/2018 tarihli ,2018-04 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında 30 Mart 2018 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Nisan 2018 tarihinde, saat 11.00'de Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşkışla Caddesi, No:1, Taksim - İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Gündemin 7.maddesi aşağıdaki gibidir. Kar payı dağıtımı hususunda genel kurula 2 ayrı teklif sunulmasına;
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.