|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;
|
||||||||||||||||||||||
2 - Yönetim Kurulunca 2017 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi;
|
||||||||||||||||||||||
3 - 1 Ocak – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması;
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2017 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın okunması, müzakeresi ve tasdiki;
|
||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Kar dağıtım politikası değişiklik önerisinin görüşülmesi ve onaylanması;
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi, dağıtılacak kar payı oranının belirlenmesi;
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üye seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti;
|
||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması;
|
||||||||||||||||||||||
10 - 2017 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması;
|
||||||||||||||||||||||
11 - Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişikliğin ortakların bilgisine sunulması;
|
||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2017 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
13 - 2017 yılında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden herhangi bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
|
||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamında izin verilmesi;
|
||||||||||||||||||||||
15 - Kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 28.03.2018 (bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; 2017 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak, " Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantı "sının aşağıdaki gündemle, 24.04.2018 Salı günü saat 11:00'de " Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No:4 34776 Ümraniye/İstanbul " adresinde ilanlı olarak yapılmasına, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ana Sözleşmemiz ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca gerekli bilcümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca düzenlenen 2017 yılına ait TMS/TFRS Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 30.03.2018 tarihinden itibaren "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi, No:58, Buyaka E Blok Kat:20 Tepeüstü Ümraniye/İSTANBUL" adresinde ve www.anadolugrubu.com.tr adresli internet sitemizde ortaklarımızın bilgilerine sunulacaktır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.