|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
2 - 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2017 yılı hesap dönemine ait net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması dolayısıyla, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
7 - Şirket Esas Sözleşmesinin 7. ve 11. maddelerinin değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve/veya huzur hakkının belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
11 - 2017 yılı hesap dönemi içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
12 - 2017 yılı hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının yukarıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 19.04.2018 Perşembe günü Saat 14:00'da Büyükdere Caddesi, Nurol Plaza, No:255 Kat:3 Maslak / Sarıyer / İstanbul adresinde yapılmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.