|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
2 - Şirketimizin 2017 yılı hesap ve işlemlerine ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin, Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmeleri.
|
||||||||||||||||||||||
4 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakaresi ve onaya sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2018 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
6 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti.
|
||||||||||||||||||||||
9 - 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
10 - 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflara yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğin'de (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim ilkelerinin 1.3.6. maddesi kapsamındaki işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
13 - Dilekler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu'muzun 16.03.2018 tarih ve 2018/07 sayılı kararı ile; |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.