|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2017 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2017 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
|
||||||||||||||||||||||
6 - 2017 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
7 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
10 - Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
11 - Şirketimizin denetimden sorumlu komitesinin de tavsiyesi doğrultusunda, 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Denetçi'nin seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.