|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Başkanlık divanının teşkili,
|
||||||||||||||||||||||
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzarekesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası,
|
||||||||||||||||||||||
7 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu' nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
8 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2018 yılı denetimi için yönetim kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülerek onaylanan şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
13 - Dilek, temenni ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Mayıs 2018 pazar günü saat: 10.00 da Sanayi Caddesi Bilge Sokak No.2 Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul ( Özel Menar Okulları (Eski Nesil Yayınları) Toplantı Salonu) adresinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümler Ek'te sunulmuş olup, ayrıca Şirket internet adresinde ilan edilecektir. Saygılarımızla, |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.