|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2017 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2017 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
|
||||||||||||||||||||||
7 - Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak,2017 yılı karının/zararının kulanım şeklinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
|
||||||||||||||||||||||
9 - 2018 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
11 - Şirketimiz sermayesinin 210.000 TL ‘den 16.800.000 TL ‘ye arttırılmasını teminen 3 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile SPK ön onayı alınan ve Gümrük Ticaret Bakanlığından izin alınan ana sözleşmenin 6. Maddesi değişikliği teklifi yapılması,
|
||||||||||||||||||||||
12 - Teklifler ve dilekler.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
DENİZLİ YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Ticaret Sicil No: 3665 – Merkez
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.03.2018 tarih, beş sayılı kararı gereğince 06.04.2018 günü saat 11.00'de Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı no: 196 Denizli'deki fabrika binasında aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.
2017 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri fabrika binasında ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulmaktadır. Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek ortaklarımızın ilişikteki vekaletname örneğini doldurmaları gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantısına katılacak olan ortaklarımız, nüfus cüzdanı ile hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir gün önce şirkete vermek zorundadırlar.
G Ü N D E M
1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2- Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi. 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2017 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi. 4- 2017 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi. 5-2017 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası. 7- Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak,2017 yılı karının/zararının kulanım şeklinin belirlenmesi, 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini. 9- 2018 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması, 10-Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi, 11-Şirketimiz sermayesinin 210.000 TL ‘den 16.800.000 TL ‘ye arttırılmasını teminen, 3 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile SPK ön onayı alınan ve Gümrük Ticaret Bakanlığından izin alınan ana sözleşmenin 6. Maddesi değişikliği teklifinin görüşülmesi,
ESKİ METİN YENİ METİN
12- Teklifler ve dilekler.
V E K A L E T N A M E
Sahibi olduğum ………. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ………… tarihinde Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı no: 196 Denizli'deki adresinde saat ……… yapılacak ……… yılına ait olağan/olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ...........................................'yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN İsim : İmza : Tarih :
VEKALETİ VERENİN Sermaye miktarı : Hisse adedi : Oy miktarı : Adresi :
NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin
noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.