|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
4 - Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.
|
||||||||||||||||||||||
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
|
||||||||||||||||||||||
7 - Denetçinin ibrası.
|
||||||||||||||||||||||
8 - Kâr paylarının kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
10 - Denetçinin seçimi.
|
||||||||||||||||||||||
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
12 - Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2017 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
13 - Bankamızın kendi paylarını iktisap ve/veya rehin olarak kabul edebilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yeni geri alım programının onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
14 - SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre Bankamız Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisi ve onayına sunulması ve Banka tarafından 2017 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
15 - SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre Bankamız Etik İlkeler Politikası ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
16 - Dilek ve temenniler.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Bankamız genel kurul ilanı 5 Mart 2018 tarih ve 9529 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Ticaret Sicil Gazetesinin ilgili sayfaları ektedir. Kamuoyunun Bilgilerine arz olunur |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.