Özet Bilgi
|
Genel Kurul Toplantısını Yapılmasına İlişkin Yönetim Kararı
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
|
|
Genel Kurul Tipi
|
Olağan Genel Kurul
|
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
|
01.01.2017
|
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
|
31.12.2017
|
Karar Tarihi
|
02.03.2018
|
Genel Kurul Tarihi
|
29.03.2018
|
Genel Kurul Saati
|
10:00
|
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
|
28.03.2018
|
Ülke
|
Türkiye
|
Şehir
|
İZMİR
|
İlçe
|
BORNOVA
|
Adres
|
Kemalpaşa Caddesi No : 317 Pınarbaşı / İzmir
|
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
|
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
|
5 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
|
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
|
8 - Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,
|
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
|
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,
|
11 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
|
12 - Yıl kârı konusunda müzakere ve karar,
|
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
|
14 - Dilek ve görüşler.
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
|
EK: 1
|
VKING-BILGILENDIRME-DOKUMANI-2017-29 03 2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
|
EK: 2
|
vking 2017 ogk ilan.pdf - İlan Metni
|
|
|
|
Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Mart 2018 Perşembe günü, saat 10:00'da, Kemalpaşa Caddesi No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, yapılacaktır.
Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.
Şirketimizin mevcut 42.000.000 TL sermayesinin tamamı hamiline paylardan oluşmakta olup, Genel Kurul toplantısında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
|