|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
|
||||||||||||||||||||||
2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2017 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
|
||||||||||||||||||||||
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların tasvibi
|
||||||||||||||||||||||
6 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
|
||||||||||||||||||||||
7 - 2017 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
10 - Şirketin 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi
|
||||||||||||||||||||||
11 - 2017 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
12 - Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimiz tarafından 01.03.2018 17:38:28 tarihinde ilan edilen "Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim/ 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve toplantı tarih, gündem ve yerinin saptanması" konulu bildirimin eki olan dosyanın, yüklemenin başarı ile gerçekleştirilmesine rağmen KAP sisteminden kaynaklanan teknik nedenler ile bilgisayarlar üzerinden açılamadığı tespit edilmiştir.
Bu sebeple, 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği işbu bildirimin ekinde tekrar bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.