İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_DecisionDate|
|
|
02/03/2018
|
|||||||
oda_TypeOfGeneralAssembly|
|
|
Olağan (Annual)
|
|||||||
oda_FiscalPeriod|
|
|
01.01.2017 / 31.12.2017
|
|||||||
oda_Date|
|
|
30/03/2018
|
|||||||
oda_Time|
|
|
15.00
|
|||||||
oda_Address|
|
|
Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası Levent, Beşiktaş/İstanbul
|
|||||||
oda_Agenda|
|
|
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3. 2017 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4. 2017 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması, 5. 2017 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması, 7. 2017 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 8. 2017 faaliyet yılı kar / zarar ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 9. Süresi biten Yönetim Kurulu Üyelikleri yerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması, 10. 2018 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması, 11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 12. 2017 yılı yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2018- 31.12.2018 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, 13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 14. Kapanış.
|
|||||||
oda_Minutes|
|
|
-
|
|||||||
oda_DateOfRegistry|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.03.2018 tarihinde yapılan toplantısında, 2017 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 30.03.2018 cuma günü saat 15.00'de ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, şirket merkezimizin bulunduğu Büyükdere Caddesi, Kaleseramik Binası Levent, Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.