|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
|
||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
4 - Bilânço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
5 - Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Esas Sözleşmeye uygun olarak seçilmeleri,
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
9 - 01.04.2016-31.03.2017 döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2017-31.03.2018 döneminde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Şirketimizin, 01.04.2017 - 31.03.2018 dönemini kapsayan bir yıllık süre için Bağımsız Denetiminin, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ye yaptırılması konusunun Genel Kurulun onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
11 - Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması dolayısıyla, yeni bir tavan ve yeni bir 5 yıllık süre için Şirket Esas Sözleşmesinin " Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesi ile, Şirket genel kurul toplantılarına pay sahiplerimize katılım kolaylığı sağlamak amacıyla "Toplantı Yeri" başlıklı 22.maddesi hakkında alınan Yönetim Kurulu Kararının Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
13 - 01.04.2016-31.03.2017 döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
14 - Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi b bendi gereği; Yönetim Kuruluna, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisinin Genel Kurul tarafından verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
15 - Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi g bendi gereği; Yönetim Kuruluna, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisinin Genel Kurul tarafından verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2016-31.03.2017 döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
17 - Dilek ve öneriler.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 23.02.2018 tarih 1167 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; 01.04.2016-31.03.2017 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 22.03.2018 Perşembe günü saat 14.00'de Martı Myra Otel Tekirova Mah. Şehit Er Hasan Yılmaz Cad. No:14 Kemer/Antalya adresinde yapılmasına ve keyfiyetin ortaklarımıza duyurulmasına; katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.